内部控制制度是指在单位内部建立的连接和约束各种经营活动的措施、方法和程序。现代企业管理的产物。 以下是为大家整理的关于内部控制工作小组会议纪要的文章5篇 ,欢迎品鉴！

第一篇: 内部控制工作小组会议纪要

　　会议时间：20XX年X月X日（周四）下午5:00

　　会议地点：会议室

　　主持人：(姓名)

　　会议议题：明确内部控制关键岗位职责及分工

　　出席人：（姓名）

　　会议内容：

　　建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

　　一是预算业务管理。预算编制、审批、执行、评价分别由单位主要领导、分管领导、财务负责人、责任干部、会计及纪检人员承担。

　　二是收支业务控制。财政拨款收入及支出由出纳承担、会计核算由会计承担、记账凭证审核由财务负责人承担。

　　三是政府采购业务控制。政府采购需求制定和内部审批分别由分管领导、财务负责人、责任干部、会计和经办人承担，合同签订与验收分别由分管领导、责任干部、采购专员，验收与保管分别由采购专员、仓库管理员承担。

　　四是资产控制。货币资金支付由出纳承担，稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目登记工作由会计承担，财务专用章由会计保管，严禁一人保管收付款项所需的全部印章。

　　五是合同控制。合同的拟定和审核是不相容岗位，合同印章专人保管。

第二篇: 内部控制工作小组会议纪要

会议地点：

　　生产部

　　会议主题：

　　环保工作 专题会议

　　会议主持：

　　xxx

　　参会人员：

　　xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

　　会议内容：

　　xx月xx日上午xx点，×总召集生产部、公司相关部门相关人员共计xx人，在生产部举行了环保工作专题会议。会上卢总重申了当前环保形势，分析了未来的发展趋势，通报了环保部门(×环【xxx×】xx号文件)对公司突击检查和整改验收所存在的问题(厂区内PH值超标、危险废物台账不全等问题)，传达了台州及湖州等地多家企业因环保问题而关闭的真实案例信息。环保治理刻不容缓。

　　会上×总严厉强调，环保工作是重中之重，是决定企业生死存亡的大事，是全员利益的大事。必须清楚认清公司发展形势，摆正思想观念，理清工作思路，以积极的态度去面对环保工作。

　　当前仍是环保整治的关键时期，环保工作任务重，压力大，时间紧，方法欠缺，工作被动。所以各级管理负责人牢记工作职责，充分发挥主观能动性，挖掘所有潜力，打好环保整治攻坚战。

　　面对错综复杂的日常事务，×总指出，要认真掂量各种事务分量，办事要讲究轻重缓急，确保环保治理有序进行，环保检查万无一失。 会上×总就环保工作作了如下落实：

　　1、化验专员xxx尽快带会其他化验员，做到化验室人人懂化验，能化验。

　　2、xxx迅速将废弃物处理事项移交o杨洪，往后直接由xxx与xxx接头。每次带回转移单。污水处理站由高海军负责，将各种废弃物按照要求进行打包。

　　3、污水处理站环保指标保证24小时达标，环保申请验收，由xxx负责。

　　4、起草环保责任制，落实各项指标，由xxx、xxx、xxx、xxx四人先签，xxx落实。

　　5、污水处理站建设尽快完工投入使用，xxx跟踪落实。

　　6、化验取样，做好编号，给人一目了然。xxx落实。

　　7、冷轧厂现场垃圾抓紧清理，xxx与xxx协调落实。

　　会后×总同与会人员来到污水处理站，就污水合理使用展开现场考察和讨论，就如何提高环保效果与应适交换意见。相信在大家共同努力下，在不断地促进中环保早日达标。

　　xxxx股份有限公司

　　xxxx年xx月xx日

　　报：xxx总经理

　　送：xxx、xxx

　　送：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

第三篇: 内部控制工作小组会议纪要

　　时间：20xx年x月x日

　　地点：普作村村委会会议室

　　主持人：xxx

　　参会人：xxx

　　记录人：xxx

　　会议内容：

　　关于在普作村成立幸福院(居家养老服务站)进行决议。

　　一、农村幸福园(居家养老服务站)，是指有村民委员会进行管理，为农村老年人提供就餐、文化娱乐等照料服务的公益性活动场所。

　　二、会议决定申请成立幸福院(居家养老服务站)。

　　三、财政部、民政部关于印发《中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目管理办法》的通知(财综【xxxx】56号)精神，财政部、民政部将从20xx年—20xx年启动“中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目”。我村为做好项目前期准备工作，积极争取辛福院建设项目。

第四篇: 内部控制工作小组会议纪要

　　会议时间：2021年4月6日（星期三）9:00

　　会议地点：会议室

　　出 席：内控工作小组。

　　座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的初步推行

　　一、XX讲话:

　　党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出：“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”，为行政事业单位加强内部控制建设指明了方向。

　　为了加强本单位内部控制管理，有针对性地建立健全内部控制体系，保证制度的落实，并长期发挥作用，进一步提高内部管理水平，规范各项工作管理，强化廉政风险防控机制建设，本委应财政局要求，以《行政事业单位内部...